Бу-карый, шулай ук к үтәү амла
Кала, швеция закон чыгаручылар булып үсешрегуляторы законнар, швеция финанс күзәтчелеге (SFSA), Finansinspektionen иң мөһим уенчыБу дәүләт органы булып тора һәм, вазыйфаи зат, аларның роле итүдән гыйбарәт ярдәме тотрыклылык һәм нәтиҗәлелек финанс системасын, шулай ук тәэмин итәргә нәтиҗәле яклауга кулланучылар. Бу SFSA разрешает, контрольдә тота һәм мониторинг гамәлгә ашыра барлык компанияләр эшләүче швеция финанс базарларында. Бу SFSA бу хисап тота финанс Министрлыгына. Адвокатлар һәм юристлар җайга салына, контролируются һәм тарафыннан контрольдә тора торган чыгымнар Швед ассоциациясе адвокатлар һәм бер коей дәрәҗәдә барлык дәүләт яки теләсә кайсы башка органы. Моннан тыш, барлык контрольлек итүче органнар өчен бу һөнәрләр, буйсына торган законнар каршы отмывания акча Швециядә регуляторы өчен һөнәр Күзәтү советы бухгалтер шведском аксаковлар агентлар инспекциясе, административ округ такта стокгольмда узачак, Сконе һәм Вестра-Геталанд, шведская азартным уеннарга. Өченче директива тормышка ашырылган Швециядә буенча шведским закон 2009: 62 чаралары Турында булдырмау буенча отмывания акча һәм террорчылыкны финанслау(алга таба именуется законы турында отмывании акча,"амла"), ул үз көченә керде 15 март, 2009 ел. Хөкүмәт закон проектын regeringens тәкъдим 2008 09: җитмеш Genomförande АВ penningtvättsdirektivet tredje. ЗБОД, аерым алганда, вводит элементлары куркынычын-юнәлешле алым, адреслар өлкәләрендә бенефициарной милек һәм усовершенствованный һәм гадиләштерелгән клиент тиешле осмотрительности һәм вводит яңа элементлар"повышенных йөкләмәләре буенча хисап артык строгих кагыйдәләрен күзәтү өчен юридик фирмасы һәм оператив контроль швеция бар.
Юристлар, башка илләрнең ЕС ала күрсәтергә юридик хезмәтләр Швеция кагыйдәләрен төгәл үтәү турында свободе хәрәкәт юристлар.
Әгәр Швеция, адвокатлар булырга тиеш теркәлгән, Швед ассоциациясе адвокатлар. Мондый федерациясенә яки чит ил юристлары туры килергә тиеш, шул ук стандартлар белән көрәш отмыванием акча, алар применимы өчен швеция юристлар.
Шведская ассоциациясе адвокатлар выпустила махсус тәкъдимнәр әгъзаларына швеция бара үз йөкләмәләре буенча амлы һәм өченче директивы.
Моннан тыш, закон мәсьәләләрне җитәкчелеге, шулай ук, бирә, кайбер гамәли күрсәтмәләр"ничек баруы хакында гамәлдә булганда, билгеле бер хђл. Хәер, бу җитәкчелегенең, ул-мәҗбүри гамәл өчен барлык швеция адвокатлар. Сакчылар шулай ук куллана ала кагыйдәләр белән башка профессиональ органнары сыйфатында файдалы сылтамалар. Шведская ассоциациясе адвокат булып тора компетентлы органы тарафыннан тәэмин итү өчен килүен юристлар белән существующими нормативами. Үтәмәгән, моның закон китерергә мөмкин дисциплинарное разбирательство алдында дисциплинарным Советы швед бар. Өчен Шведская бар сыйфатында контролирующего органы өчен, юрист булу проактивными гына түгел, ә кабул итәргә эреләнүенә, җитешсезлекләр белән бәйле амла җитәкчелеге, бар билгеләде махсус системасын өчен мондый упреждающего күзәтү.
Адвокат качак дип гарантия бирә клиентлар билгели, аларны шәхес, кайчан эшлекле мөнәсәбәтләр өстәлде.
Әгәр клиент булып физик зат булса, шәхесне билгеләүче документларны (паспорт, права һәм т. д.) булырга тиеш кертергә исеме, адрес һәм гражданлык теркәү номеры, яки башка шундый документларны, әгәр тиешле зат ия гражданнар теркәү номеры. Әгәр клиент булып тора компаниясе ачыклау documentats тиеш кертергә исеме, адресы, номеры CVR (теркәү номеры компаниясе), яки башка шундый документларны, әгәр дә компания ия түгел саны капп. Разумные чаралар булырга тиеш предприняты, аңлау структурасына идарә компаниясе һәм бенефициарные хуҗалары булырга тиеш идентифицированы.
Мөнәсәбәтләр белән клиентом тиеш даими тикшерелеп торачак.
Документлар һәм башка мәгълүматлар турында клиенте тиеш обновляться даими нигездә. Юридик фирма Адвокат булырга мөмкин, шул билгеле бер шартларда кулланырга һәм полагаться бу мәгълүматны клиенте алынган нигезендә башка закон-фирмасы юрист һәм кайбер башка гробовщики җайга салына амла. Булса, нинди дә булса шик мәгълүмат, элек алынган нче тәңгәллеген гамәлдәге клиент булып тора дөрес яки адекватным, яңа идентификацияләү куелырга тиеш. Юристлар хәл итә ала үткәрү процедурасын идентификацияләү, чынбарлыкта бәяләү риск аерым клиент яки алыш-бирешләр. Ләкин, адвокат була алмый тулысынча опустить, өчен, турында мәгълүмат алу шәхесләр клиент. Әйе, Швеция тарафыннан да хуплана куркынычын-юнәлешле якын килү белән көрәш отмыванием акча һәм финанс терроризм. Түгел, бар катгый һәм быстрых кагыйдәләре турында башлангыч билгеләре җинаятьчел төркем эшчәнлеге һәм швед органнары җайга сала торган бурычлы төзәтү теләсә нинди недоразумения торган фирма булыр иде ия.
Актив күзәтү приводится монда
Җитәкчелеге өчен юристлар бирелде бу җитәкче принциплары эшләнгән швед бар һәм шведское идарәсе финанс контроле, Finansinspektionen (к. югарырак). Комплекслы тикшерү (ике бүлегендәге башлыгы 6-8 амла) булып тора мәҗбүри каршындагы отмывании акча яки финанслау терроризм кебек тоела караганда ешрак гадәттә. Ике секция, бишенче башлыгы үз эченә алган тугыз төрләрен сату, алар өчен гадәти таләпләр тикшерү шәхес таләп ителми. Мисаллар хәлләр, аларда төшереп калдыру мөмкин ясалган бер таләпләр Базовое комплекслы тикшерү (гадиләштерелгән дью дилидженс): әйе. Мөмкинлеге опереться на экспертиза сторонней оештыру, бәян ителгәннәргә татарстан башлыгына 2, кисәк 3 пункты. өч амла Юридик фирма юрист ала, билгеле бер шартларда, полагаться бу мәгълүматны клиенте алынган нигезендә башка закон-фирмасы юрист һәм кайбер башка гробовщики җайга салына амла. Алар арасында финанс учреждениесе ия лицензия бизнес алып бару кысаларында Европа Берлеге илләренә, алар белән европа берләшмәсе заключило килешү киңәйтү турында финанс өлкәдә, яки чикләрендә бер ил түгел подпадающие астында беренче ике категориягә, әмма налагает отмыванием акча һәм финанс терроризм законнар, шундый ук өченче Директивы ЕС. Нигезендә бер бүлеге Башлыгы 3 пункты. бер амла юрист буйсына белән көрәш буенча отмыванием акча кагыйдәләрен, түбәндәге очракларда: бүлеге нигезендә 3, Бүлегендәге 1 пункты ике адвокат бурычлы өйрәнергә операция ачыклау максаты белән шикле операция ала торган булу сәбәпле, отмыванием акча яки финанс терроризм. Әгәр шик кала соң артык тирән тикшеренүләр, анализлау сату-алу эше оештырыла, адвокат бурычлы күрсәтергә бөтен мәгълүматны бер потенциаль отмывания акча яки финанслау терроризм башка нинди дә булса киләчәктә дә тоткарлыклар. Моннан тыш, нигезендә җитәкчелегендә 3, бүлешү бер пункты. 4, адвокат бурычлы, хәтта булмый торып, бернинди дә подозрений һәм соравы буенча нчы швед финанс полициясе өчен хәбәр итәргә, мәгълүматны, башка тоткарлау, ул бәлки өчен файдалы тикшерү турында отмывании акча яки финанслау терроризм (к. шулай Ук түбәнрәк). Адвокат освобождается ел, мәгълүмат тапшыру, ул ала, яки ала якын бер аның клиентлары, әгәр ул урнашкан соединении белән: йөкләмәләр тәкъдиме буенча докладлар өчен швеция юристлар. Кызганычка каршы, өченче директива"юдыру"буенча акча - бик соңгы стадиясендә, һәм теләсә нинди мөмкинлек йогынты катнашучылар шведском баре - үтәлгән белән киңәйтелгән хисап өчен юристлар. Яңа закон нигезендә, 2009: 63 чаралары Турында булдырмау буенча отмывания акча һәм террорчылыкны финанслау кабул ителгән бу унбиш март, 2009 ел, адвокат түгел бирергә тиеш финанс полиция турында мәгълүмат шикле сделках тагын сәбәп өчен хисап туды, тик шул вакытта, кайчан адвокат, хәтта юк бернинди подозрений, мәсәлән, килешү буенча килгән полиция. Шулай итеп, мәгълүмат булырга мөмкин запрошена у адвокат шулай ук подозрении полициянең яки өченче урап.
Әмма, җитәрлек булырга тиеш фактларын раслаучы шик (шик булырга тиеш конкрет характерда) һәм"рыбалку"рөхсәт ителми.
Шведская адвокатлар тарафыннан да хуплана фикерен, бу недопустимое киңәйтү, үз өстенә алган йөкләмәләрне үти һәм бу йөкләмәсен чыга кысаларыннан директива (статья егерме ике 1Б). Бары горстка дәүләтләр үтте әйтик әле аны гамәлгә ашыру Директивы. Әйе Швеция әгъзасы булып тора, максатчан төркем буенча финанс чараларына, 1990 елдан башлап.
ФАТФ үткәрде хисап үзара бәяләү буенча Швециядә узган унҗиде февраль, 2006 ел (билгеле тулы биредә хисап).
Бу выводах, диелә FATF иде недовольна нечасты турында хәбәрләр шикле операцияләр һәм тели хакимияте уздырырга тикшерү һәм җәлеп итү иң күп авыр очракларда отмывания акча. Моннан тыш, докладта киңәш ителә өчен процедурасын билгеләү өчен мәгълүмат, относящейся к бенефициарным хуҗасы тарафыннан булырга усилена. Швеция дип хәбәр итте FATF, 2008 елның февраль аенда (беренче доклады), февраль 2009 (икенче доклад) һәм июнь, 2009 ел (өченче доклад). Швеция хәбәр иткәнчә, ул янә пленар утырышта доклад 2009 елның октябрендә буенча өстәмә чаралар Турында җитешсезлекләрне төзәтү хисабында күрсәтелгән. 2010 елның октябрендә ФАТФ дип табылды дүртенче доклад, Швеция шактый уңышларга иреште ачыкланган җитешсезлекләрне бетерүдә аларның үзара бәяләү булдык, ил булырга тиеш удалена нче регуляр кабул киләчәктә булачак чаралар. Карата адвокатлар нигезендә последними докладында ФАТФ, Швеция булып санала работоспособными.
